Порошенко подозревают в финансовых махинациях с 65 миллионами долларов, -СМИ

Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в финансовых махинациях на сумму в 65 миллионов долларов. Источник этих подозрений не отечественная  Генпрокуратура и не ГБР, которые во многом подозревают бывшего гаранта, однако  до сих пор ничего толком не доказали. Однако на сей раз все намного серьезнее: о том, что Порошенко не так чист, как девица перед алтарем, сообщает международный проект FinCEN Files.

Порошенко подозревают в финансовых махинациях с 65 миллионами долларов, -СМИ - today.ua

По информации оттуда, сразу четыре международные банка сообщили о подозрительных транзакциях, связанных с Порошенко и оффшорными компаниями. Сумма этих сомнительных денежных переводов составляет 65 миллионов долларов, сообщает slidstvo.info.

В частности, за время президентства Порошенко на счета компании Roshen в Международном инвестиционном банке пришли деньги в размере 1,8 миллиона долларов от некой компании Goldwest Investment. Все бы ничего, да вот только эта компания была зарегистрирована в Британии всего за три месяца до того, как Порошенко стал президентом. По документам она торгует сладостями и предоставляет транспортные услуги. Причем в первые два года компания показывала нулевой доход. А за третий год своего существования (за 2016) вдруг отчиталась о 250 тысячах долларов чистой прибыли и о транзакциях на 8,6 миллиона долларов.

Порошенко подозревают в финансовых махинациях с 65 миллионами долларов, -СМИ

Проект FinCEN Files обозначил эти денежные переводы между компанией Roshen и Goldwest Investment как подозрительные.

"Порошенко, вероятно, участвовал в незаконных действиях, открывая новую компанию в ходе своего президентства и не отчитываясь об этом в своей декларации", - замечено в отчете FinCEN Files.

Однако это – лишь эпизод в череде сомнительных транзакций, так или иначе имеющих отношений к бывшему украинскому гаранту. В общем же, о подозрительных денежных переводах, которые могут быть с ним связаны, сообщили сразу четыре международных банка. И сумма этих транзакций впечатляет – 65 миллионов долларов.

Напомним, еще в июне этого года появился слух, что Петр Порошенко и его соратники стали выводить деньги за границу. Впрочем, до сих пор это утверждение остается бездоказательным. Открыть реальные факты таких переводов можно лишь по решению суда.

Глава Нацбанка предупреждает пенсионеров об очередной мошеннической схеме, которой выманивают из них деньги
Глава Нацбанка предупредил пенсионеров об очередной мошеннической схеме, которой выманивают их сбережения. Об этом Кирилл Шевченко написал в своем Fac...
Украинцы массово берут ипотечные кредиты, такого кредитного бума не было уже давно
В Украине наблюдается настоящий кредитный бум. Граждане массово берут кредиты, особенно ипотечные, сообщает пресс-служба НБУ.  Такие данные получены в...
ПриватБанк обвинили в незаконном списании средств при онлайн-покупках
ПриватБанк списывает у клиентов большие суммы за онлайн-покупки через Приват24, которые превышают размер самих товаров вдвое. С такой жалобой на банк ...
В Украине подорожают молоко и масло: эксперты назвали цены
Украинские агропроизводители заговорили о росте цен на молоко и сливочное масло. Из-за плохих климатических условий цены на корм и силос в Украине уже...
Курс доллара в ноябре начнет расти: аналитики рассказали, как изменится ситуация после выборов
Существенных колебаний курса доллара в Украине после местных выборов не предвидится. Стоимость американской валюты в ноябре будет колебаться в предела...