Юлия Тимошенко, возможно, вывела из Украины огромную сумму денег. Такие данные появились вчера на латвийском сайте Re:Baltica. Журналисты сайта, в свою очередь, получили доступ к информации, "слитой" с бюро министерства финансов США The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Деньги выводились лидером "Батьківщини" через Латвию.
Оказывается, FinCEN в течение 17 лет, с 2000 по 2017 годы собирало отчеты о подозрительных финансовых операциях во многих банках мира. Уж неизвестно, на каких условиях или под каким давлением эти данные поступали от банков, однако теперь это вскрывшийся факт. Затем, тоже неизвестно каким образом, более 2500 таких банковских отчетов о подозрительной деятельности их клиентов были слиты изданию buzzfeednews.
"Тысячи секретных отчетов о подозрительной деятельности представляют невиданную ранее картину коррупции и соучастия – и того, как правительства позволяют им процветать", - пишет это издание.
Издание BuzzFeed News, в свою очередь, жадничать не стало и поделилось полученной информацией с Международным консорциумом журналистов-расследователей и более чем сотней новостных организаций в 88 странах мира. Таким образом данные о финансовых операциях Юлии Тимошенко попали в руки латвийским журналистам.
Популярные сейчас
Пенсионерам автоматически пересчитают пенсии с 1 мая: какие доплаты получат граждане
Когда закончится война в Украине: обнадеживающий прогноз российского математика
В Украина стартовала “мягкая“ мобилизация, - Reuters
В Украине решили изменить правила торговли сигаретами, алкоголем и топливом
Так вот, латвийское издание Re:Baltica сообщает, что вскоре после освобождения Юлии Тимошенко из тюрьмы в 2014 году две офшорные компании - Ringatta Project Ltd. и Woodmark Sales Inc. открыли счета в латвийском ПриватБанке. В течение этого же года, с марта по декабрь 2014, на эти счета из Украины были зачислены немалые денежные поступления: суммарно – около 16,5 миллиона долларов. Позже эти деньги ушли в Канаду. Есть основания предполагать, что эти фирмы связаны с Юлией Тимошенко.
В 2016 году данные об этих подозрительных денежных операциях поступили FinCEN. Тамошние спецы занялись поисками фирм, получивших столь щедрые вливания из бедной Украины. Оказалось, что это фирмы-пустышки. Они зарегистрированы в Белизе, однако ничем не занимаются.
Издание Re:Baltica, получившее всю эту информацию, сделало запрос в пресс-службу партии "Батьківщина", однако никакого ответа оттуда журналисты не получили.
В опубликованном расследовании также есть фамилии других известных украинцев, которые пользовались услугами латвийских банков и попали "под прицел" FinCEN. Это, в частности, четвертый президент Украины Виктор Янукович, бизнесмены Сергей Курченко и Дмитрий Фирташ. Есть "слив" и на американца Пола Манафорта, руководившего избирательной компанией Дональда Трампа.
О других видных украинских политиках издание не упоминает. Тут может быть три причины: либо они не пользовались услугами латвийских банков, либо бюро FinCEN дана отмашка "своих" не сдавать, либо они чисты, как слеза пионерки. В последнее, конечно, верится с трудом.
Ну, а что касается леди Ю, то, очевидно, такой слив о ней именно теперь, накануне выборов, не случаен. В любом случае эта информация нанесет урон политсиле, возглавляемой Тимошенко. И, конечно, часть электората "Батьківщини" перетечет к другим партиям. В общем, ближе к дате выборов мы еще не такое прочтем и услышим.
Есть еще один человек, который воспрянет духом от этой информации – экс-депутат Сергей Лещенко. Буквально вчера стало известно, что Юлия Тимошенко подала на него судебный иск о защите чести и деловой репутации. Но очевидно, после публикации в латвийской прессе леди Ю придется защищать свою честь сразу на нескольких фронтах. А значит, сосредоточить всю свою сокрушительную мощь на одном Лещенко она уже не сможет.