Порошенко подозревают в финансовых махинациях с 65 миллионами долларов, -СМИ

Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в финансовых махинациях на сумму в 65 миллионов долларов. Источник этих подозрений не отечественная  Генпрокуратура и не ГБР, которые во многом подозревают бывшего гаранта, однако  до сих пор ничего толком не доказали. Однако на сей раз все намного серьезнее: о том, что Порошенко не так чист, как девица перед алтарем, сообщает международный проект FinCEN Files.

По информации оттуда, сразу четыре международные банка сообщили о подозрительных транзакциях, связанных с Порошенко и оффшорными компаниями. Сумма этих сомнительных денежных переводов составляет 65 миллионов долларов, сообщает slidstvo.info.

В частности, за время президентства Порошенко на счета компании Roshen в Международном инвестиционном банке пришли деньги в размере 1,8 миллиона долларов от некой компании Goldwest Investment. Все бы ничего, да вот только эта компания была зарегистрирована в Британии всего за три месяца до того, как Порошенко стал президентом. По документам она торгует сладостями и предоставляет транспортные услуги. Причем в первые два года компания показывала нулевой доход. А за третий год своего существования (за 2016) вдруг отчиталась о 250 тысячах долларов чистой прибыли и о транзакциях на 8,6 миллиона долларов.

Проект FinCEN Files обозначил эти денежные переводы между компанией Roshen и Goldwest Investment как подозрительные.

"Порошенко, вероятно, участвовал в незаконных действиях, открывая новую компанию в ходе своего президентства и не отчитываясь об этом в своей декларации", - замечено в отчете FinCEN Files.

Однако это – лишь эпизод в череде сомнительных транзакций, так или иначе имеющих отношений к бывшему украинскому гаранту. В общем же, о подозрительных денежных переводах, которые могут быть с ним связаны, сообщили сразу четыре международных банка. И сумма этих транзакций впечатляет – 65 миллионов долларов.

Напомним, еще в июне этого года появился слух, что Петр Порошенко и его соратники стали выводить деньги за границу. Впрочем, до сих пор это утверждение остается бездоказательным. Открыть реальные факты таких переводов можно лишь по решению суда.