ПриватБанк изменил процедуру получения SWIFT-перевода. У клиентов начали требовать паспорта третьих лиц.
На сайте Минфина появился негативный отзыв от клиентки ПриватБанка. Женщина, зарегистрированная под ником Vidguk, осталась недовольна действиями финучреждения в сфере финансового мониторинга валютных операций.
У нее потребовали предъявить паспорт отправителя международного SWIFT-перевода. Украинка уточнила, что должна была получить 250 долларов. ПриватБанк отправил ей сообщение о том, что деньги не зачислены, потому что требуется документ для удостоверения личности отправителя. При этом сам он получил извещение об успешном переводе средств.
Клиентка обратилась в службу поддержки, где ей подтвердили необходимость предъявления паспорта или другого международного документа для идентификации отправителя. По словам Vidguk, платеж отправлялся с банковского счета, поэтому данные о нем уже есть в системе.
Популярные сейчас
Рада поддержала автоматизированный арест депозитов должников
Раньше Бундесвера: Украина получила немецкие армейские машины Caracal
"Я уже получала переводы от этого отправителя, и никаких требований к его идентификации никогда не было, также подчеркнула, что эти средства даже никогда не выходят из банка, так как сразу я их перевожу на гривневый счет для оплаты коммунальных услуг и комиссии в 600 грн за обслуживание карт в ПриватБанке. На что ответили, что вопрос не в дальнейшем использовании средств, а в идентификации отправителя", - пояснила женщина.
По словам заявительницы, она предложила банку дать запрос об идентификации отправителя, однако такая функция оказалась недоступна. Ей объяснили, что поскольку средства поступают на ее счет, именно она должна предоставить документацию.
"Я отказалась предоставить паспорт другого лица, поэтому мне предложили, чтобы отправитель запросил возврат средств, которые я из сообщения его банка уже получила", - указала клиентка.
Представитель ПриватБанка отреагировал на отзыв.
"Банк действует в соответствии с действующим законодательством и требованиями Национального Банка Украины. Проверка и анализ документов регулируется Постановлением НБУ №8 от 02.01.2019 "О порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях".
Ранее сообщалось об акции от ПриватБанка - он подарит клиентам 100 000 грн на летнее туристическое путешествие.